Som finansiel institution og hollandsk filial af flatexDEGIRO Bank AG, reguleret af den hollandske myndighed for de finansielle markeder (Autoriteit Financiële Markten, "AFM"), er vi juridisk forpligtet til at overholde kravene i loven om forebyggelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, "Wwft").
Blandt andet kræver denne lov, at vi foretager regelmæssige forespørgsler om oprindelsen/kilden til midler og (skattemæssigt) bopæl for kunder som en del af vores due diligence-forpligtelser. For at imødekomme disse forpligtelser kan vi have brug for specifikke oplysninger om din kilde til midler/formue.
Vi forstår, at denne form for forespørgsler kan være ubelejlige og ubehagelige. Derfor hjælper vi dig gerne med at udfylde dem hurtigst muligt og sætter pris på dit samarbejde.